币安表示正在调查中国大陆用户将账户切换为“仅限提款”模式

10月13日，币安发布公告，将于12月31日24:00下线C2C人民币交易区，并对中国大陆用户进行审核。根据通知，如果发现中国大陆用户，对应账户将切换为“只提币”模式，用户只能提币、撤单、赎回、平仓。

Binance C2C交易区应该是用户的OTC交易区，CNY是指人民币，应该涉及到用户的人民币对加密货币的存取业务。关于C2C人民币交易区的具体内容，截至发稿，币安尚未回应。部分币安中国大陆员工表示，应对措施需要通过海外社交平台进行沟通。同时，由于账户切换为“只提现”模式，大陆用户应该无法进行货币交易、合约交易等服务。

9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，其中提到与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 9月25日，火币宣布年底前清空大陆用户。此后，交易所BiONE和BHEX相继关闭币安c2c将逐步停止，KuCoin、Matcha MEXC、AEX、CoinEx等交易所纷纷宣布将在年底前撤出中国大陆现有用户。此外，以太坊矿池Spark Pool、矿机厂商比特大陆、数字货币钱包TokenPocket、数字货币财富管理平台Matrixport也相继表示将限制中国大陆用户使用其服务。

近期，有不少交易所用户面临下架，转至交易所、去中心化交易所、数字货币钱包等不限制大陆用户存储数字货币资产的平台。此外，也有用户在寻找海外KYC认证路径。

通知还提到，币安于2017年退出中国内地市场，在中国内地不从事交易所业务。值得注意的是，币安成立于2017年，上线后不久，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求在中国全面开展代币和虚拟货币融资交易清理工作。许多交易所立即设置服务器在海外运营。币安“一出海就出海”，据悉有员工在中国大陆工作。

币安的出海之路并非一帆风顺。它在 2018 年 3 月受到日本金融厅警告币安c2c将逐步停止，后又表示将把总部从日本迁至马耳他。币安已受到英国、德国、日本、马来西亚和其他国家的金融监管机构的警告。 2020 年 11 月，Binance 正式限制美国客户访问主平台。它在当地设立了一个币安美国站，并聘请了美国货币监理署（OCC）代理主任布莱恩布鲁克斯担任首席执行官。后者上任四个月。辞职后。币安曾寄希望于在美国上市。创始人赵长鹏在接受采访时表示，币安并没有计划跟随 Coinbase 的方式寻求上市。他还表示，交易所对现金储备和增长数据感到满意，认为近期没有IPO的理由。

不久前，在收到南非金融监管机构的警告后，币安宣布改变其在南非的业务，将停止期货、期权、保证金和杠杆代币产品。此外，新加坡金融管理局 (MAS) 将包括币安在内的 699 家公司列入其“投资者注意名单”。 9 月 27 日，币安宣布新加坡用户将无法使用币安的部分功能，包括法币存款、加密货币现货交易以及通过法币购买加密货币。币安创始人赵长鹏，原交易所OKCoin前CTO，活跃于海外社交平台。